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工信部等8部委赴粵嚴(yán)查稀土交易黑色利益鏈

發(fā)布日期:2017-12-28 | 瀏覽次數(shù):2970

先成立貿(mào)易公司向稅務(wù)部門申請增值稅發(fā)票,將非法收購的稀土進行“身份漂白”,再將稀土出售給有出口配額的大企業(yè),完成交易后將公司注銷迅速閃人。這形成當(dāng)下極為盛行的稀土黑色交易利益鏈。

  稀土,被譽為“工業(yè)黃金”,身價高達每噸數(shù)百元至數(shù)十萬元。我國年產(chǎn)稀土10萬噸左右,其中3萬噸是具有高附加值的南方離子性稀土,該品種廣泛分布于我國的江西、廣東、福建、廣西、云南等地。近年來,隨著稀土價格大幅提高,受利益驅(qū)使,違法開采、黑市交易、偷逃稅款等現(xiàn)象在部分地區(qū)十分嚴(yán)重。

  日前,工信部、國土部、稅務(wù)總局等8部委組織聯(lián)合檢查組趕赴廣東等地,嚴(yán)查稀土交易黑色利益鏈。

  借貿(mào)易企業(yè)“馬甲”非法經(jīng)營稀土

  記者隨檢查組在廣東省河源市、梅州市、揭陽市等地調(diào)查發(fā)現(xiàn),貿(mào)易企業(yè)非法經(jīng)營稀土礦產(chǎn)品情況嚴(yán)重。

  表現(xiàn)一:稀土貿(mào)易企業(yè)無法提供進貨來源。檢查組抽查了11家稀土貿(mào)易企業(yè),這些貿(mào)易企業(yè)的稀土礦產(chǎn)品合計進貨量1560噸,銷售約3657噸,涉及金額約6.5億元,但有2000多噸不能提供來源。這些礦產(chǎn)品在開具了稀土專用增值稅發(fā)票后,主要銷售給中鋁(江蘇)公司、江陰加華、信豐縣包鋼新利(包鋼稀土下屬企業(yè))等冶煉分離企業(yè)及其他貿(mào)易企業(yè)。

  檢查組重點檢查了7家貿(mào)易企業(yè),其中的5家已經(jīng)注銷稅務(wù)和工商登記,人去樓空。這些貿(mào)易企業(yè)具有相似點:一是辦公場地小,均隱蔽在偏僻的民居中,有的頻繁更換辦公地點;二是經(jīng)營時間短,一般在正式注冊一年左右時間后就申請注銷;三是公司的購銷發(fā)票均不完備,存在缺乏進項或進項不明的問題。

  梅州市平遠縣一家存在嚴(yán)重問題的稀土貿(mào)易公司,租賃于一棟偏僻的村民自建房二樓,門口無任何標(biāo)識,10來平方米的辦公室里僅擺著兩張桌子和一臺電腦,墻上竟掛著“梅州市先進民營企業(yè)”的牌子。

  和平縣衡泰礦業(yè)有限公司主要從事稀土貿(mào)易,從2012年4月至今年7月,在1年多的時間里進行了5單交易之后就消失了,經(jīng)查,5單生意的銷售額共達6654萬元,納稅1118萬元,進項發(fā)票不明。

  “經(jīng)查,進項發(fā)票不明的企業(yè)涉嫌違法從私人手中收購稀土,例如,梅縣粵大地礦業(yè)有限公司的礦產(chǎn)品來源均為個體戶。”檢查組的一位同志說。“由于一些貿(mào)易企業(yè)已注銷,法人失蹤,加上地方存在保護傾向,給查處工作帶來一定難度。”

  表現(xiàn)二:以貿(mào)易為名進行違法開采。梅州市平遠縣的4家貿(mào)易企業(yè)聲稱與平遠華企稀土有限公司簽訂了承包開采協(xié)議,銷售量合計1357噸。但根據(jù)礦產(chǎn)資源法規(guī)定,稀土采礦證嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包。

  平遠縣提供的材料顯示,2012年6月1日至2013年7月30日間,健躍、永達、嘉裕、晟源四家貿(mào)易公司以“承包車間”的方式進行稀土開采。但平遠華企證實,早在2010年12月20日,平遠華企公司就已對上述公司下達了停產(chǎn)通知,此后再未與其他公司及個人簽訂轉(zhuǎn)包協(xié)議。檢查組認(rèn)為,平遠縣的4家公司存在嚴(yán)重的以貿(mào)易為名進行違法開采的行為。

  表現(xiàn)三:以“稀土回收”為名非法倒賣礦產(chǎn)品。檢查組發(fā)現(xiàn),揭西縣東成陶瓷原料有限公司本是一家陶瓷生產(chǎn)企業(yè),但其稀土原料產(chǎn)量每年達1000噸。該公司聲稱稀土原料來自瓷土及陶瓷釉料廢料,但沒能提供合理的原料購入證明,開具的多為農(nóng)作物補償款發(fā)票,金額達400多萬元。此外,檢查組在公司現(xiàn)場沒有發(fā)現(xiàn)加工生產(chǎn)稀土的設(shè)施,生產(chǎn)原料也沒有檢測出含有稀土,表明該公司沒有稀土生產(chǎn)的能力。

  黑市交易需求巨大 稅務(wù)監(jiān)管難作為

  據(jù)國家稅務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)顯示,我國稀土企業(yè)有1594戶,涉及開采、冶煉分離和貿(mào)易,其中冶煉分離企業(yè)有400多戶,貿(mào)易企業(yè)1100多戶。

  “在這1100多戶貿(mào)易企業(yè)當(dāng)中,我們發(fā)現(xiàn)許多都是皮包公司,從事著為非法盜采稀土"洗白身份"的工作。”中國稀土協(xié)會副秘書長王曉鐵說,我國稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能有40萬噸,但每年只有不到10萬噸的指令性生產(chǎn)計劃。冶煉分離企業(yè)嚴(yán)重“吃不飽”,導(dǎo)致了黑市交易的巨大需求。而這些貿(mào)易企業(yè)利用法律漏洞,大肆進行黑市交易、偷逃稅款或違反指令性計劃進行生產(chǎn)。

  “只要待售的稀土開了增值稅發(fā)票,其身份就合法化了。”國家稅務(wù)總局的一位專家說,雖然我國從去年開始實行專用的稀土增值稅發(fā)票,但由于稀土不是專營商品,所以并沒有強制性要求,目前只要是開出普通增值稅發(fā)票的,仍算做合法交易。“單從稅收方面予以監(jiān)管難度很大。”該專家建議,應(yīng)將稀土列為專營商品,以加強監(jiān)管。同時,地方稅務(wù)部門應(yīng)加強對稀土企業(yè)“進項”部分的審核,對于無進項的企業(yè)應(yīng)禁止開票。

  地方政府縱容是重要原因 國家立法需加快

  “地方政府的縱容是非法稀土貿(mào)易存在的重要原因。”檢查組的一位成員舉例分析,“營改增”之后,企業(yè)的進項發(fā)票可以用來抵扣稅金,但由于沒有進項發(fā)票或抵扣較少,這些貿(mào)易企業(yè)基本上按銷售額進行“高額”納稅。和平縣恒泰礦業(yè)有限公司銷售金額6600萬元,上繳稅金1120萬元;梅縣區(qū)粵大地礦業(yè)有限公司銷售金額3566萬元,上繳稅金456萬元。和平縣和梅縣區(qū)屬于經(jīng)濟欠發(fā)達縣區(qū),縣財政收入每年僅有2億元左右,僅從該貿(mào)易企業(yè)開具的發(fā)票中就能獲得較大稅收。

  “此外,平遠縣僅有平遠華企持有合法采礦證,其余4家貿(mào)易企業(yè)均為當(dāng)?shù)卣才胚M入,打著平遠華企公司的名義從事非法開采,給華企的正常開采秩序造成較大沖擊,但考慮到財政稅收,當(dāng)?shù)卣畬Q(mào)易企業(yè)的非法行為采取默許甚至縱容態(tài)度。”這名檢查組的同志說。

  工信部稀土辦的一位負(fù)責(zé)人稱:“以前是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始查,現(xiàn)在則是從流通領(lǐng)域開始倒查,一直要追查到源頭。通過對黑色交易鏈的嚴(yán)查,最終達到震懾不法分子的目的。”

  “稀土黑市交易有著毒品交易的利潤,卻不用擔(dān)心掉腦袋的風(fēng)險。”工信部稀土辦的負(fù)責(zé)人說,對于稀土的盜采濫挖,國家有礦產(chǎn)資源法,但針對分離冶煉和貿(mào)易流通環(huán)節(jié),卻還沒有十分明晰有效的法律。“國家應(yīng)加快相關(guān)立法,對稀土的開采、分離冶煉、貿(mào)易進行全流程監(jiān)管。”